Les obligations et dispositifs LCB-FT que tout courtier en assurance doit mettre en place.
Prévention des activités illégales, sécurité économique du système financier et conformité légale pour éviter les sanctions.
KYC (connaissance client), détection des transactions suspectes, déclaration de soupçon à TRACFIN, formation et sensibilisation du personnel, tenue de registres pendant 5 ans minimum.
Vous êtes agent général d'assurance et vous vous demandez quel est le meilleur statut juridique ? Ce guide compare EI, EURL, SASU, SARL et SAS pour vous aider à faire le bon choix.
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